L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che definirà, con un metodo unico per tutta l'UE, le modalità con cui i supervisori di ciascuno Stato membro valuteranno e classificheranno i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di imprese e professionisti del settore non finanziario, ai sensi dell'art. 40, par. 2, della direttiva (UE) 2024/1640.
Il denaro illecito circola nell'economia anche tramite le transazioni quotidiane e il metodo previsto consentirà ai supervisori di graduare i controlli sul profilo di rischio di ciascun soggetto. L' audizione pubblica si terrà il 10 settembre 2026.
