AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di norme tecniche dirette ad armonizzare lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria.
L’intervento mira a definire criteri comuni per individuare quando una segnalazione di sospetto riguarda un altro Stato membro e deve, quindi, essere condivisa con la relativa UIF. L’obiettivo è superare le differenze tra le prassi nazionali, che possono generare ritardi e incertezza giuridica nella cooperazione tra autorità.
La bozza prevede che le informazioni possano essere trasmesse come segnalazione transfrontaliera completa oppure come insieme mirato di dati essenziali. I criteri proposti, fondati su dati strutturati, sono pensati per essere applicati anche attraverso FIU.net, la rete sicura già utilizzata dalle UIF.
Secondo AMLA, il nuovo quadro dovrebbe rendere gli scambi più rapidi, affidabili e coerenti, riducendo sia il rischio di condivisioni eccessive sia quello di trasmissioni insufficienti.
La consultazione resterà aperta fino al 6 ottobre 2026.
Per maggiori informazioni, si consulti il seguente link: https://www.amla.europa.eu/press-release-amla-consults-clear-rules-cross-border-fiu-information-exchanges_en
