L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato una comunicazione con cui aggiorna le indicazioni operative rivolte a banche, intermediari finanziari e tutti i soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle frodi agevolate dalla tecnologia, al money muling e ai reati informatici.
Il documento evidenzia una crescita significativa delle segnalazioni di operazioni sospette in questi ambiti — passate da poco più di 9.000 nel 2021 a oltre 30.000 nel 2025 — e descrive in dettaglio i principali schemi fraudolenti osservati: dal phishing alle truffe romantiche (romance scam), dalle campagne ransomware alle frodi su investimenti in cripto-attività, fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa e dei deepfake per simulare identità.
