Il 13 maggio 2026, la European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ha annunciato una consultazione pubblica su tre draft Implementing Technical Standards (ITS) destinati a rafforzare e armonizzare gli scambi informativi tra le Financial Intelligence Units (FIUs) europee, AMLA e la European Public Prosecutor’s Office (EPPO).
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un sistema AML/CFT europeo più integrato, efficiente e interoperabile, fondato su flussi informativi standardizzati e processabili automaticamente.
Nuovi standard per le segnalazioni all’EPPO
Due dei tre draft ITS disciplinano le modalità con cui le FIU e AMLA dovranno trasmettere all’EPPO le informazioni derivanti da analisi che evidenzino fondati sospetti di reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea.
In particolare:
- il primo ITS definisce il formato standard che le FIU dovranno utilizzare per le comunicazioni verso l’EPPO;
- il secondo ITS stabilisce il modello che AMLA adotterà per trasmettere i risultati delle analisi congiunte.
Entrambi gli strumenti introducono:
- template uniformi di reporting;
- obbligo di trasmissione machine-readable;
- utilizzo di canali sicuri per lo scambio delle informazioni.
L’obiettivo è facilitare l’elaborazione automatica dei dati da parte dell’EPPO, migliorando la capacità di individuazione, investigazione e perseguimento dei reati contro gli interessi finanziari dell’UE.
Standardizzazione degli scambi tra FIU
Il terzo ITS riguarda invece gli scambi di informazioni tra FIU tramite FIU.net, la piattaforma sicura di cooperazione utilizzata a livello europeo.
La proposta introduce sei template standardizzati per le richieste e le risposte tra FIU, con l’obiettivo di:
- aumentare completezza e coerenza delle informazioni condivise;
- ridurre ritardi operativi;
- minimizzare gap informativi nelle attività investigative e di intelligence finanziaria.
Public Hearings il 27 maggio 2026
AMLA organizzerà due Public Hearings il prossimo 27 maggio 2026:
- 10:00 – 12:00 CET: sessione dedicata ai due ITS sulle comunicazioni verso l’EPPO;
- 15:00 – 17:00 CET: sessione dedicata agli scambi FIU-to-FIU.
L’Autorità invita a partecipare FIU, istituzioni europee, autorità investigative e giudiziarie, organismi di law enforcement e professionisti esperti in materia AML/CFT.
Perché è rilevante
Le nuove specifiche tecniche confermano la direzione intrapresa dall’Unione europea verso una supervisione AML sempre più centralizzata, digitale e interoperabile.
La standardizzazione dei flussi informativi rappresenta infatti un elemento chiave per:
- migliorare la cooperazione transfrontaliera;
- accelerare le attività investigative;
- aumentare l’efficacia complessiva del framework europeo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
https://www.amla.europa.eu/amla-holds-public-hearings-consult-draft-its-fiu-cooperation_en
