L’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato un nuovo pacchetto di reporting destinato all’identificazione preliminare delle entità che potrebbero rientrare nella sua supervisione diretta a partire dal 2028.
L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave nel percorso che porterà, nel 2027, alla selezione ufficiale degli operatori soggetti alla vigilanza AMLA.
Il pacchetto include:
- un template standardizzato di reporting;
- una nota interpretativa con istruzioni operative per autorità nazionali e soggetti obbligati.
Le autorità di vigilanza nazionali coordineranno la raccolta dati presso gli enti supervisionati, mentre AMLA definirà le specifiche tecniche e riceverà le informazioni finali.
Le prossime tappe
- 10 giugno 2026: webinar pubblico AMLA dedicato al funzionamento del template;
- 15 agosto 2026: termine per la raccolta dei dati da parte delle autorità nazionali;
- fine settembre 2026: finalizzazione della lista provvisoria delle entità eleggibili.
L’obiettivo è completare la fase preparatoria necessaria all’avvio della supervisione diretta AMLA nel 2028.
https://www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en
