È stato pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio - Analisi e studi (n. 34), curato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).
In continuità con il percorso di divulgazione istituzionale, il presente volume offre una panoramica dettagliata sulle più recenti ed evolute casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emerse dall’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
I temi centrali di questo numero:
- Abuso di fondi pubblici e misure agevolative: particolare attenzione è rivolta alla distrazione di fondi comunitari e nazionali destinati al sostegno dell’economia e allo sviluppo produttivo, ambiti che continuano a mostrare un'elevata esposizione a fenomeni illeciti.
- Innovazione tecnologica e Crypto-asset: viene analizzato l'impiego di valute virtuali e infrastrutture decentralizzate per l'occultamento di proventi da truffe (come l'imposter scam) e per il finanziamento del terrorismo, sfruttando la rapidità e la dimensione transnazionale di tali strumenti.
- Schemi fraudolenti complessi: il Quaderno approfondisce l'evoluzione delle frodi piramidali nel settore delle energie rinnovabili e l'uso distorto di operazioni di cartolarizzazione di crediti fiscali.
- Operatività Cross-border e Network Analysis: l'Unità analizza ingenti flussi finanziari verso l'Asia realizzati tramite reti di imprese "apri e chiudi", confermando l'efficacia della cooperazione internazionale e della Joint Analysis tra FIU europee.
Il volume mira a rafforzare la capacità del sistema di prevenzione di individuare tempestivamente i fattori di rischio, promuovendo una collaborazione attiva per la salvaguardia dell'economia legale.
