AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di norme tecniche relative al formato delle segnalazioni di sospetto e alla trasmissione dei registri delle transazioni alle Unità di informazione finanziaria.
L’intervento dà attuazione all’art. 69 del Regolamento antiriciclaggio 2024/1624/UE e mira a superare l’attuale frammentazione delle prassi nazionali, che rende più complesso lo scambio di informazioni tra UIF e l’adempimento degli obblighi da parte dei soggetti che operano a livello transfrontaliero.
La bozza introduce modelli comuni per la segnalazione dei sospetti e per la trasmissione dei registri delle transazioni, adattati alle diverse categorie di soggetti obbligati e alle diverse tipologie di attività, tra cui attività bancarie, servizi di money transfer, cripto-attività e servizi di corrispondenza.
L’obiettivo è rendere le informazioni più strutturate, comparabili e utilizzabili dalle autorità competenti, preservando al tempo stesso un margine di flessibilità per l’adeguamento ai sistemi nazionali di segnalazione.
La consultazione resterà aperta fino al 20 settembre 2026.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il seguente link: https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-its-format-reporting-suspicions-and-providing-transaction-records_en?prefLang=et
